Матвій урин десь зараз. Вічний жид. Вихід на волю

Рублевським шосе їде кортеж з двох автомобілів - «Фольксвагена» та «Мерседеса». На задньому пасажирському кріслі останнього - самовпевнений лисий чоловік у шкіряній куртці, зовні він схожий на героя вітчизняних серіалів про «лихих 1990-х». Якоїсь миті з кортежем дорівнює BMW, що пересувається без охорони. Супроводжуючий "Мерседес" "Фольксваген" намагається сигналами фар зупинити сторонню машину. Коли BMW нарешті зупиняється, до водія підходять кілька великих чоловіків, озброєних бітами та предметами, схожими на пістолети.

Хтось б'є водія, хтось – його автомобіль. Після розправи кортеж їде. Побитий чоловік, вирішивши, що від ударів битами його машина стала непридатною, пішки йде шукати найближче відділення міліції - благо, на вулиці ще ясно, а номери автомобілів кривдників він встиг запам'ятати. Міліціонери пропонують постраждалому госпіталізацію, але той відмовляється, обмежуючись травмпунктом. Здивувавшись його прізвищу та іноземному паспорту, черговий про всяк випадок повідомляє про відвідувача начальству.

Після звернення побитого водія до міліції не проходить і півгодини, як лисого самовпевненого чоловіка та його супутників затримують на Новому Арбаті – причому не звичайні патрульні, а співробітники ФСТ. До вікна «Мерседеса» підходить сивий чоловік. Через три роки він отримав звання генерал-полковника. «Ви пізнаєте мене?» - Запитує він чоловіка в шкіряній куртці. Той киває. «Тоді давайте паспорт», - наказує сивий чоловік і бере документ у руку. "Його паспорт у мене", - рапортує він по телефону. Пасажира «Мерседеса» разом із водієм та шістьма охоронцями відвозять до слідчого ізолятора «Лефортово», формально переданого Мін'юсту, але фактично підвладного ФСБ. У їхніх автомобілях оперативники знаходять два бойові автомати Калашнікова, один муляж цієї зброї та чотири пакетики насвая.

За майже п'ять років, що минули з дня цього інциденту - 14 листопада 2010 року - лисий чоловік встиг відростити довге чорне волосся, яке він збирав у кіску-хвіст, і обзавестися звичкою закривати обличчя бейсболкою, а потім позбутися і того, й іншого. Зараз він, знову поголений майже під нуль і навіть у трохи спортивнішій формі, ніж у день конфлікту з водієм BMW, стоїть у клітці у залі Пресненського районного суду Москви. На футболці – силуети гір із зазначенням їхньої висоти, на шиї – натільний хрестик. Поки підсудного заводять до зали, він встигає привітатись із дружиною, матір'ю, дорого одягненим адвокатом та нечисленними друзями. Шрами на обличчях деяких із них говорять про минуле, повне пригод. На присутність єдиного журналіста в залі підсудний реагує з подивом та деякою недовірою. Поки до зали не ввійшов суддя, він встигає представитися крізь прути ґрат і запитати, які причини інтересу до його долі.

Свідки не є на судове засідання. Оскільки прокурор наполягає на примусовому приводі, а захист проти не виступає, засідання доведеться перенести. Єдине – тут є низка свідків, які, як з'ясувалося, проживають у Люксембурзі, тому їхній привід суд забезпечити не зможе, але засідання у будь-якому разі відкладається знову, – пояснює суддя присутнім.

Я зміг би їх сюди привезти, ви тільки попросите! - погано посміхаючись, перебиває його підсудний.

Рівно через тиждень чоловік знову опиняється у тій самій клітці у тій самій залі, на ньому та сама футболка з горами. Засідання знову переноситься - цього разу через неявку прокурора. Воно не відбудеться ні за тиждень - знову не прийдуть свідки - ні навіть за два. Загалом на сайті Пресненського суду можна знайти вісім рішень щодо перенесення засідань у цій справі, ухвалених суддею Дмитром Долгополовим за останні три місяці. Представниця прес-служби суду у розмові з «Медіазоною» припускає, що, можливо, цей список не сповнений.

Ви кудись поспішайте? - Запитує Долгополов підсудного після чергового перенесення.

Я куди поспішаю? До зони! Мені хочеться погуляти, ну там пива попити. Тільки безалкогольне – ми ж спортсмени! - Відповідає він.

Хоча каже підсудний із посмішкою, швидше за все, він не жартує. Цей чоловік - 40-річний бізнесмен Матвій Урін, колишній власник банківської імперії, яка впала через кілька місяців після інциденту на Рубльовському шосе в листопаді 2010 року. З того часу – вже 56-й місяць – він сидить у московському СІЗО «Бутирка» з рідкісними перервами на судові засідання.

Володимир Колокольцев. Фото: Юрій Машков / ТАРС, архів

Іноземець та міністр

Сивою людиною, що зупинила «Мерседес», був Володимир Колокольцев, тоді ще не міністр внутрішніх справ, а начальник ГУВС Москви. Побитим на Рубльовському шосе чоловіком - підданий Нідерландів Йорріт Фаассен. У минулому 30-річний Фаассен входив до правління афілійованої з "Газпромом" компанії "Будтрансгаз", а ще - працював головним спеціалістом управління заміської нерухомості в "Газпромбанк-Інвесті", єдиний іноземець у компанії. Серед співробітників «Будтрансгазу», які розмовляли з «Відомостями», існувала думка, що «абсолютно європейський молодий чоловік з приємними манерами», якому одразу виділили 60-метровий кабінет із секретарем і службовий «Лексус» - хороший знайомий родини Путіних.

Побічно підтверджував «Ведомостям» чутки про високу опіку над Фаассеном і колишній глава компанії Олександр Рязанов. Якось іноземець радикально виступив проти скорочення зарплат службовців та закликав їх відстояти свої права. Після цього начальник почав подумувати про звільнення бунтаря, проте отримав застереження від керівника служби безпеки «Газпрому»: «Він дуже впливовий». Про кревну спорідненість Фаассена з родиною Путіна писали не лише російські ЗМІ, а й зарубіжні - наприклад, газета Leidsch Dagblad стверджувала, що голландець та дочка російського президента Марія разом живуть у передмісті Лейдена Вооршотене.

Чи правдиві твердження про близькість потерпілого іноземця до родини Путіна чи ні, але незабаром після інциденту на Рубльовському шосе життя Уріна кардинально змінилося. Поки сам бізнесмен чекав закінчення слідства в Бутирці, його банківська імперія руйнувалася, як картковий будиночок - за два місяці ліцензій втратили банк "Слов'янський", "Традо-банк", "Уралфінпромбанк", "Монетний дім", "Донбанк" і компанія. "Едвантіс капітал". У всіх випадках фінансовий регулятор називав причиною закриття «ознаки кримінальної діяльності» у міжбанківських операціях, але при цьому ще за два місяці до побиття голландця перевірка Центробанку не виявила нічого підозрілого, принаймні у роботі «Слов'янського». Про закриття останнього банку Уріна – «Російсько-німецького торгового банку» – департамент зовнішніх та громадських зв'язків ЦБ повідомив останній тиждень 2010 року.

Сам Фаассен про побиття на Рубльовському шосе був опитаний слідчим двічі - безпосередньо в день інциденту, 14 листопада 2010 року, та двома місяцями пізніше, 18 січня 2011 року. З протоколів опитування видно, як обурення іноземця поступово стихало. Якщо відразу після нападу він розповів, як сильно злякався за своє життя і припустив, що його хотіли вбити, то під час другої бесіди зі слідчим підкреслив, що серйозних побоювань за себе не відчував, оскільки ніхто з відповідних загроз, що нападали, на його адресу не висловлював. Проте справа за фактом нападу була порушена того ж дня.

За версією слідства, 14 листопада 2010 року кортеж банкіра порушив ПДР і не поступився дорогою BMW іноземця, після чого Урін дав вказівку охоронцям «організувати його переслідування, побиття та пошкодження машині». А сам передбачуваний організатор викладав іншу версію: ніякого розпорядження охороні не давав, Фаассен сам перескакував з однієї лінії Рубльовського шосе в іншу, ніж створював аварійну ситуацію, а співробітники ЧОПа вирішили провчити його самостійно.

Ми з ним їхали абсолютно спокійно від Жуківки (село в Одинцовському районі Підмосков'я - МОЗ) до МКАД протягом 15 хвилин, не вживаючи жодних заходів щодо нього, сподіваючись, що він на патрулі ДПС зупиниться. Він не зупинився. Наша машина його спокійно випередила і поїхала далі. А потім співробітники служби супроводу (охоронці, які опинилися разом з Уріним на лаві підсудних - МОЗ), перевищивши свої повноваження, вчинили щодо цієї машини якісь діяння. Я тут до чого? Я взагалі охороняється, і ЧОП, який мене охороняв, він до мене жодного стосунку не мав, він мене охороняв за договором. Я взагалі не розумію, на якій підставі мене затримали. Я не мав права давати розпорядження, тому що є ЧОП, а є особа, що охороняється. Я, навпаки, маю слухати їхні вказівки, а не давати їм свої, це раз, і вони працюють зі мною за договором охорони, я їхні дії не контролюю, це два, – пояснював він.

Як випливає з касаційних ухвал Мосміськсуду, спочатку Уріну ставили в провину частину 2 статті 213 КК (хуліганство із застосуванням предметів, що використовуються як зброя, вчинене групою осіб). Разом з ним аналогічне звинувачення було висунуто особистому водієві банкіра Сергію Уперенко та шістьом співробітникам ЧОПу, які супроводжували його на «Фольксвагені» - Миколі Купріянову, Андрію Фролову, Олексію Кузнєцову, Андрію Семидотченку та Олексію Черкасову.

Ця стаття залишилася за всіма обвинуваченими, проте до моменту передачі обвинувального висновку до суду до них додалися й інші (цієї долі вдалося уникнути водію-чопівцю Черкасову, який повністю заперечував свою провину). Так, Уріну слідчий додав звинувачення за частиною 3 статті 33 КК, частиною 2 статті 116 та частиною 2 статті 167 (організація побоїв та умисного пошкодження майна). Його водію Уперенка, який своєї провини не визнавав і стверджував, що він зовсім не виходив з автомобіля, поставили також пункт «а» частини 2 статті 116 КК (нанесення побоїв), частину 2 статті 167 (навмисне пошкодження майна) та частину 3 статті 327 КК (використання свідомо підробленого документа) - за версією слідства, під час керування він використовував підроблені документи, які давали право обминати пости ДПС.

Охоронців Карпова, Купрінянова, Фролова та Семидотченка, окрім статті про завдання побоїв, звинуватили у перевищенні повноважень службовцями приватних охоронних служб (частина 1 статті 203 КК), а Кузнєцова – за статтями про пограбування та викрадення у громадянина важливого особисто. Слідчі з'ясували, що за півроку до інциденту на Рубльовському шосе він брав участь у побитті двох чоловіків та викраденні у них мобільних телефонів, банківської картки, а також службового посвідчення та металевого особистого жетону співробітника МВС на ім'я одного з потерпілих.

Подвійний вирок

Ще на стадії слідства у справі про побиття голландця стосовно Уріна було порушено другу кримінальну справу, цього разу за частиною 2 статті 186 КК (виготовлення з метою збуту, зберігання та збут свідомо підроблених цінних паперів). Як йшлося у повідомленні Генпрокуратури, основою цього розслідування стали результати перевірки, проведеної невдовзі після затримання банкіра співробітниками департаменту економічної безпеки МВС. Побічно цей факт підтверджують касаційні ухвали Мосміськсуду, згідно з якими на момент затримання Уріна обрання щодо банкіра запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, було неможливе навіть через «оперативну інформацію про причетність підозрюваного до інших злочинів».

Фото: Павло Маркелов / Видавничий дім Родіонова / ТАРС

Згідно з ухвалою слідчого, у березні 2010 року «невстановлені особи» виготовили з метою збуту 14 фальшивих векселів «Традо-банку» номінальною вартістю понад 214 млн рублів. Згодом фальшивки виявилися, стверджували в МВС, Урін як кінцевий бенефіціар банківської групи «Традо-банк», який використовував їх як заставу при платежі в рамках виконання договору з отримання прав на витребування боргів у «Інвестбанку». Вже через місяць після порушення цієї справи – у лютому 2011 року – слідчі Москви, Челябінська та Єкатеринбурга порушили кримінальні справи за фактами шахрайства в особливо великому розмірі у «Традо-банку», «Слов'янському банку», «Монетному домі» та «Уралфінпромі».

Тим часом судове слідство у справі про інцидент на Рубльовському шосе добігло кінця. На одному із засідань представники Фаассена надали довідку з травмпункту, згідно з якою іноземцю було заподіяно пошкодження у вигляді численних синців. Вже у квітні Кунцевський суд оголосив терміни: за статтею про хуліганство Уріну дали два роки позбавлення волі, за статтями про організацію побоїв та навмисне пошкодження чужого майна – по одному році. Шляхом часткового додавання банкіру призначили покарання у вигляді трьох років колонії загального режиму. Найбільший термін серед охоронців, чотири роки, дали Кузнєцову, який виявився замішаним у пограбуванні поліцейського, а найменший, два роки - водію-чопівцю Черкасову.

«Суд обґрунтував своє критичне ставлення до свідчень Уріна про те, що він не брав участі у скоєнні злочинів, що йому кримінуються. Ці свідчення Уріна перевірялися […] та обґрунтовано відкинуті судом. […] всі рішення, пов'язані із здійсненням охорони, погоджувалися і приймалися особисто Уріним, який став організатором здійснення протиправних дій щодо потерпілого. [Ці дії] охоплювалися єдиним наміром засуджених, були скоєні з хуліганських спонукань з надуманого приводу, що повністю підтверджується дослідженими судом доказами […]», - йдеться у тексті вироку.

Після такого рішення судді тепер уже колишній банкір міг розраховувати на УДВ уже влітку 2013 року. Однак і цим мріям Уріна не судилося збутися - через три місяці після оголошення вироку Кунцевського районного суду судова колегія Мосміськсуду у кримінальних справах задовольнила касаційну скаргу прокурора та скасувала його як надмірно м'який. Справа була відправлена на перегляд.

«Суд недооцінив підвищену суспільну небезпеку їхніх дій, які відрізнялися особливою зухвалістю, з використанням свого службового становища та зброї, чисельної та фізичної переваги нападників, їхньої спеціальної підготовки, з явно вираженим та демонстративним протиставленням своїх особистостей суспільству, загальноприйнятим нормам моралі та поведінки. У ході цих дій ні в чому не винним людям було завдано тілесних ушкоджень та матеріальних збитків», - йшлося у визначенні.

На новий розгляд потерпілий іноземець не прийшов. Адвокати Уріна просили про перемир'я - пропонували суду та адвокату Фаассена вибачення та виплату збитків у розмірі, що значно перевищує реальний, але їхні прохання були проігноровані. В результаті 8 листопада 2011 року Кунцевський районний суд збільшив термін позбавлення волі банкіра до 4,5 років загального режиму. Терміни охоронцям та водієві залишилися незмінними.

«Бутирка», суд, «Бутирка»

Рівно через три тижні після оголошення вироку, коли адвокати намагалися знову оскаржити його, банкіру звинуватили у п'яти епізодах справи за частиною 4 статті 159 КК (шахрайство в особливо великому розмірі). Так і не відправленому на етап (він містився в «Бутирці») Уріну знову було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Нове звинувачення виявилося набагато складнішим, ніж 15-томна справа про побиття голландця, і випливало зі порушеної раніше справи про шахрайство з векселями.

За версією слідства, маючи контроль на московськими «Слов'янським» та «Традо-Банком», єкатеринбурзьким «Уралфінпромбанком», челябінським «Монетним будинком» та ростовським «Дон-банком», Урін «розпорядився зробити різке підвищення депозитних ставок» з потужною рекламною підтримкою. ЗМІ. В результаті кількість клієнтів банків значно зросла. Новим клієнтам крім вкладів пропонувалося також придбати цінні папери великих нафтових компаній з високою ліквідністю. Виписки про нібито зарахування на рахунки банківської мережі цінних паперів приймалися лише через спеціально створений для цього депозитарій «Едвентіс Капітал», який слідчі назвали фіктивним – компанія нібито була зареєстрована на підставну особу та надавала під час перевірки нульову звітність. Липовими виявилися й акції, у яких були переконані клієнти банківської групи Урина. Отримані гроші, стверджували слідчі, виводилися через спеціальні рахунки. Таким чином Уріну звинуватили в розкраданні майже 16 млрд рублів, але в ході судового слідства ця сума знизилася вдвічі.

Дебати у другій справі Уріна пройшли до кінця березня 2013 року - прокурор попросив визнати його винним і засудити до дев'яти років позбавлення волі. Сам банкір заперечував свою причетність до операційної діяльності цих банків і стверджував, що за шахрайством може стояти якийсь тіньовий інвестор Іван Любимцев, на користь якого були придбані ці фінансові установи. Підсудний наголошував, що його втретє судять за те, що восени 2010 року він виявився «не на той час і не тією дорогою». В результаті суд засудив його до 7,5 років позбавлення волі у колонії загального режиму, зарахувавши у цей термін 4,5 роки у першій справі.

«Він винний лише в тому, що народився», – кинув адвокат банкіра Владислав Мусіяка після оголошення рішення. В основу вироку лягли свідчення екс-глави «Традо-Банку» Олени Костенко, яка проходила обвинуваченою у цій же справі про шахрайство, але пішла на угоду зі слідством, визнала свою провину, назвала Уріна організатором розкрадань і у травні 2012 року отримала два роки колонії. поселення.

Судячи з касаційних рішень Мосміськсуду, граничний термін тримання Уріна під вартою мав скінчитися в березні 2014 року - після цього його в будь-якому разі мали етапувати до колонії. Проте за п'ять місяців до цього Тверський районний суд знову ухвалив укласти банкіра, який перебуває в «Бутирці», під варту - цього разу за клопотанням ДСУ МВС у Москві. Підставою для порушення третьої справи стали результати проведеної Агентством зі страхування вкладів перевірки «Мультибанку», який слідчі вважали підконтрольним Уріну. До цього часу екс-банкір з якоїсь причини відмовився від усіх адвокатів, що захищали його за договором, крім Олексія Семенова. Сам Семенов оперативно коментувати третю справу банкіра відмовився, посилаючись на необхідність одержати у свого клієнта дозвіл на інтерв'ю.

Матвій Урін у будівлі Замоскворецького суду Москви, 2012 рік. Фото: Андрій Стенін / РІА Новини

На думку ревізорів, гроші на купівлю «Мультибанку» формально було виділено банками «Слов'янський» та «Традо-банком», за махінації в яких Урін вже був засуджений після інциденту на Рубльовському шосе. Насправді ж ця сума - близько 1 млрд рублів - виявилася частиною позики у самого Мультибанку, який отримав їх від МДМ-банку в рахунок сплати боргу. Таким чином, стверджували в ДСУ МВС Москви, покупці «Мультибанку» фактично розплатилися з продавцями його ж грошима, створивши в капіталі кредитної установи пролом і покривши її пізніше фіктивними цінними паперами.

Рекордсмен з неволі

Третю справу Уріна було передано до Пресненського районного суду у лютому 2015 року. Крім вже звичної для банкіра статті про шахрайство в особливо великому розмірі, у підсумковому варіанті звинувачення з'явилася частина 3 статті 174.1 (відмивання грошей організованою групою). Судячи з частоти переносів засідань та розміреності їхнього розкладу – не частіше разу на тиждень – розглянуто справу буде нескоро.

Загалом Урін перебуває в московських ізоляторах понад 55 місяців. Для Росії це не рекорд - наприклад, обвинувачені у справі про напад бойовиків на Нальчик у 2005 році у СІЗО понад дев'ять років. Однак Урін може зайняти перше місце в іншому рейтингу - як ув'язнений із найбільшим фінансовим боргом. Після банкрутства підконтрольних йому банків Агентству зі страхування вкладів довелося виплатити їх клієнтам відшкодування 10,5 млрд рублів. Відповідачем із цивільних позовів керівників фінансових організацій виявився сам Урін. За даними Агентства, всього суди ухвалили стягнути з нього компенсацію збитків на суму 7,1 млрд рублів.

Тим часом прозваний ЗМІ «довічно підслідним» банкір, ймовірно, сподівається не тільки піти на етап, а й повернутися до вільного життя через умовно-дострокове звільнення. Минулого року він звернувся до Тверського суду з проханням визнати незаконними 29 дисциплінарних стягнень, накладених на нього адміністрацією «Бутирки» з літа 2011 року до початку року 2014 року. лише у минулому березні.

Як би там не було, визнавати стягнення незаконними суд відмовився. Згідно з текстом рішення, загалом керівництво ізолятора винесло щодо Уріна 54 догани з формулюванням «за порушення правил внутрішнього розпорядку».

Завершено банкрутство свердловського банку, який належав Матвієві Уріну

Арбітражний суд Свердловської області завершив конкурсне провадження Уралфінпромбанку, яке тривало сім років, повідомили Znak.com в Агентстві зі страхування вкладів. Нагадаємо, що раніше із такою пропозицією виступили кредитори кредитної структури. Як повідомляється у звіті АСВ, вимоги кредиторів перевищували 3 млрд. рублів. Активи, які були включені до конкурсної маси, склали трохи більше 1,3 млрд рублів. Через війну вимоги кредиторів було задоволено на 60%.

Банк визнано банкрутом 7 лютого 2011 року. Він перебував під контролем російського банкіра Матвія Уріна, проблеми якого почалися восени 2010 року.

Кредиторам Уралфінпромбанку запропонували борги Матвія Уріна в обмін на їхні вимоги

Кредиторам Уралфінпромбанку, що лопнув, запропонували «обмінювати» свої вимоги до кредитної структури на борги Матвія Уріна перед банком. Таку пропозицію кредиторам зробив конкурсний керуючий банку від Агентства зі страхування вкладів. Уточнюється, що борги Матвія Уріна, який раніше контролював банк, становлять 485 млн. 532,28 рубля. На цю суму видано виконавчий лист. Борги намагалися продати на торгах, але охочих купити їх не знайшлося.

Щось нове про старшу дочку Путіна

Раніше інформація про дочок президента Путіна охоронялася практично на рівні держтаємниці, але останнім часом відомостей про них з'являється дедалі більше.

Чому? Про Катерину Тихонову вже писали. А ось про старшу дочку досі було невідомо.

Марія Путіна під прізвищем Фаассен теж живе у Москві та займається дослідженнями ендокринної системи. Офіційний Кремль відмовляється коментувати ці дані.

Обрусілий голландець

Фаассен – прізвище Марії за чоловіком. Йорріт Йост Фаассен – 35-річний бізнесмен родом із Голландії. Його ім'я стало відоме у 2010 році «завдяки» кримінальній справі за фактом ДТП на престижній Рубльовці. Фаассен проходив потерпілим за дорожнім інцидентом, подробиці якого є у матеріалах справи. - Я боявся, що мене вб'ють! – емоційно реагував на допит європеєць. Справді, ситуація була не приємною.

Третій термін Матвія Уріна

У законну силу набув вироку Пресненського суду Москви щодо скандально відомого банкіра. Цього разу його визнали винним у виведенні коштів із «Мультибанку» та банку «Слов'янський», загалом — 1,3 млрд руб.

У законну силу набув вироку Пресненського суду Москви щодо скандально відомого банкіра Матвія Уріна. Цього разу його визнали винним у виведенні коштів із «Мультибанку» та банку «Слов'янський», загалом — 1,3 млрд руб.

Як повідомили "Росбалту" у Пресненському суді Москви, Матвій Урін був визнаний винним за статтею 159 КК РФ (шахрайство). Йому було призначено покарання у вигляді восьми років та шести місяців позбавлення волі. Сам банкір під час слухань та під час останнього слова категорично відмовлявся визнавати провину. Однак оскаржити вирок не став, вважаючи це марною витівкою.

Матвія Уріна довели до Слов'янського банку

Вчора МВС повідомило про початок розслідування за фактом розкрадання 94 млн. руб. із АКБ «Слов'янський банк». Як стало відомо, єдиним підозрюваним в організації цієї афери є скандально відомий банкір Матвій Урін, вже засуджений на 7,5 років колонії за розкрадання коштів підконтрольних йому кредитних установ, а також побиття топ-менеджера Газпромбанку громадянина Нідерландів Йорріта Фаассена. Наразі стосовно банкіра розслідується ще одна справа про шахрайство.

Як пояснили вчора в головному слідчому управлінні ГУ МВС РФ по Москві, справа, порушена за фактом розкрадання коштів у вкладників АКБ «Слов'янський банк», «зачіпає період з 27 по 29 липня 2010 року». За версією слідства, саме в цей час із кредитної установи було незаконно виведено 94 млн руб., які були легалізовані шахраями «з метою надання правомірного виду користування цими грошима», після чого використано ними в особистих цілях.

Урін розповів Путіну про враження про Великий театр

"Чотири місяці вже працюєте," - нагадав Володимир Путін на зустрічі з гендиректором Великого театру Володимиром Уріним. - Нічого такого не випливло, чого ви не чекали?». "Нічого", - запевнив той. "Тобто ви нічого не чекали?" – перепитав президент. "Я б так сформулював: нормальний робочий процес", - тактовно зауважив Урин, визнавши, що проблеми є. "Пам'ятаю, ви сумнівалися", - наполягав глава держави. "Дуже", - визнав гість.
посилання: http://www.rbcdaily.ru/ politics/562949989468203

Матвія Уріна засудили до 7,5 років колонії

Вчора у Замоскворецькому райсуді Москви завершився процес над екс-банкіром Матвієм Уріним. Суд визнав його винним за п'ятьма епізодами розкрадання в 2010 році з використанням фіктивних угод 7 млрд руб. та засудив до семи з половиною років колонії загального режиму. У своєму останньому слові банкір, який раніше засуджений на чотири з половиною роки за організацію побиття громадянина Нідерландів у ході дорожнього конфлікту, провини не визнав. Його захист має намір оскаржити вирок.
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 33181.htm

Матвій Урін на двох справах не зупинився

Банкір Матвій Урін може стати фігурантом третьої кримінальної справи, цього разу за підозрою в розкраданні майже 530 млн. руб. у 2009 році, виділених субпідрядним організаціям «Газпрому» для зведення мостів та доріг у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (ЯНАО). Раніше відомий банкір був засуджений на 4,5 роки за побиття топ-менеджера «Будтрансгазу» громадянина Нідерландів Йорріта Йоста Фаассена, а зараз триває судовий процес за звинуваченням пана Уріна у виготовленні 14 фальшивих простих векселів ЗАТ «Традо-банк» вартістю понад 214 млн рублів .
посилання: http://www.compromat.

Банкіру Матвію Уріну знайшлася нова кримінальна справа

До суду направлено нову справу проти банкіра Уріна – про шахрайство на 15 млрд рублів

До суду направлено нову кримінальну справу банкіра Матвія Уріна. Раніше його вже засудили до 4,5 р. колонії за побиття в 2010 р. іноземця на Рублевському шосе. Нова справа стосується звинувачень у Хиженні майже 16 млрд руб., які належали п'ятьом великим банкам Москви, Челябінська, Єкатеринбурга та Ростова, повідомляють у прес-службі ГУ МВС столиці.
посилання: http://www.vedomosti.ru/ finance/news

Матвієві Уріну пред'явили папери

Як стало відомо, стосовно бізнесмена Матвія Уріна, який вважається кінцевим бенефіціаром банківської групи, до якої, зокрема, належить Традо-банк, порушено кримінальну справу. Пана Уріна підозрюють у причетності до виготовлення підроблених векселів Традо-банку на суму понад 214 млн руб. За версією слідства, Матвій Урін використав фальшивки як заставу за однією зі своїх угод з Інвестбанком.
посилання: http://kompromat.tomsk.ru/ business/437-matveju-urinu- predjavili-bumagi.html

Слідами виведених Матвієм Уріним грошей

Слідчі знайшли та заарештували гроші, викрадені з банків, підконтрольних скандальному банкіру Матвію Уріну. За версією слідства, близько 800 млн рублів з «Уралфінпромбанку» та «Монетного дому» осіли на рахунках Ігоря Безгіна та Олександра Дмитрука – колишніх власників Соцміськбанку, який Банк Росії також включив до складу так званої групи Уріна.
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 31388.htm

Співвласник Традо-банку Матвій Урін «під носом у ЦБ» вивів із 5 банків активів на 9 млрд руб., а попався на побитому на дорозі голландці Фаасені

Недільного вечора 14 листопада 2010 р. з банкіром Матвієм Уріним сталася історія, яка має запам'ятатися йому надовго. Ось як представили її «Відомостям» джерела у силових структурах, бізнесмени та банкіри. Урін їхав Рублевським шосе, коли його кортеж підрізала BMW. Банкір попросив охорону – співробітників ЧОП «Бастіон» – провчити зухвальця. BMW наздогнали, побили битами водія та машину та поїхали.
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 30427.htm

Через інцидент на дорозі на голландця напали з битами охоронці екс-голови «Бриз-банку» Матвія Уріна

Як виявилося, у «мерседесі» перебував банкір Матвій Урін зі своєю охороною. Він відомий як колишній глава "Бриз-Банку", діяльність якого закінчилася анулюванням банківської ліцензії. Нині Урін є співвласником "Традо-Банку".
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 30088.htm

Менеджмент Традо-банку, що входить в одну групу зі «Слов'янським», втратив зв'язок із заарештованим Матвієм Уріним та іншими акціонерами «Традо», а також керівниками, які мають право підпису

Видавничий дім Родіонова, за словами співробітника «Слов'янського», був серед компаній, які поспішно вилучали гроші з банку. Відтік почався після того, як на ринку, а згодом і в пресі з'явилася інформація про проблеми Традо-банку - його власник Матвій Урін потрапив під арешт після нападу його підлеглих на одного з колишніх топ-менеджерів структури "Газпрому". Урин не має формального відношення до «Слов'янського», запевняє співрозмовник «Відомостей». А от Традо-банк заборгував "Слов'янському" на міжбанку і не може повернути кредит, каже він.
посилання: http://www.compromat.ru/page_ 30140.htm

Матвій Урін та інші акціонери Традо-банку, що зазнає краху, втекли

Акціонери банку, як йдеться у листі до Ронзіної, на зв'язок зі штабом також не виходять. Це стосується і Уріна, який став сумно знаменитим, який нещодавно почав будувати свій банківський холдинг, але не зміг втілити свою мрію. Тим часом, як повідомило «Маркеру» джерело в банку, до «Традо» вже виявили інтерес десяток банків, які не проти були б викупити його мережу філій. У «Традо» є 13 філій та додаткових офісів, 12 з яких працюють у Московській області.
посилання: http://marker.ru/news/2757

Банкір-громила вкрав 10 млрд. рублів

Головне слідче управління при ГУВС Москви звинуватило колишнього банкіра Матвія Уріна. Йому інкримінують розкрадання шляхом шахрайства 10 млрд рублів у «Традо-Банку» та «Слов'янського банку». Зараз Урін перебуває під вартою в рамках іншого розслідування – побиття голландського бізнесмена Йорріта Фаассена.
посилання: http://www.rosbalt.ru/moscow/ 2011/08/02/875294.html

Голові Традо-банку дали два роки поселення за розкрадання 6 млрд. рублів

У вироку не розкриваються склад злочинної групи та прізвище її керівника. Як пояснили РБК daily в Головному слідчому управлінні ГУ МВС по Москві, це зроблено на користь слідства: за схожою схемою кошти виводилися з низки банків. Проте деякі учасники злочинної групи встановлені, причому завдяки активній співпраці Олени Костенко зі слідством.

Як зазначено у вироку, у розкраданні коштів із Традо-банку брали участь банкіри Матвій Урін та Руслан Гусаєв. За версією слідства, саме Матвій Урін із березня по грудень 2010 року разом із спільниками викрав понад 15 млрд руб. з п'яти банків – Традо-банку, Слов'янського банку, банку «Монетний дім», Донбанку та Уралфінпромбанку (див. РБК daily від 27.10.11).
посилання: http://www.rbcdaily.ru/2012/ 05/15/finance/562949983832502

Банкір Матвій Урін вдруге опинився у справі

Відносно бізнесмена Матвія Уріна, який вважається кінцевим бенефіціаром банківської групи, до якої входить ряд ліцензій, що втратили банки, порушено другу кримінальну справу. Цього разу йдеться про використання фальшивих векселів Традо-банку
посилання: http://www.bfm.ru/articles/ 2011/01/17/bankir-matvej-urin- vtoroj-raz-okazalsja-v-dele. html

Екс-банкір Матвій Урін отримав 4,5 роки за конфлікт на дорозі

Кунцевський суд Москви виніс вирок колишньому співвласнику банківської групи Матвію Уріну та його охоронцям, які рік тому жорстоко побили екс-члена правління "Будтрансгазу", громадянина Нідерландів Йорріта Йоста Фаассена. Урін як організатор побоїв отримав 4,5 роки позбавлення волі. Його підлеглі - від двох до чотирьох із половиною років.
посилання: http://www.bfm.ru/articles/ 2011/11/09/eks

Банк, власником якого вважається Матвій Урін, змінив акціонерів

Банк «Монетний дім», володіння яким приписують скандально відомому бізнесменові Матвію Уріну, змінив акціонерів. Формальні власники майже 75% акцій банку продали свої частки. Примітно, що акції банку вони придбали лише півроку тому, у травні 2010 р. Новими акціонерами стали люди з Челябінська - очевидно, добрі знайомі авторитетного уральського бізнесмена Уріна. Можливо, кінцеві бенефіціари змінили власників акцій, аби врятувати банк. Центробанк уже позбавив ліцензії Слов'янський банк та Традо-банк, які належали Уріну. На ринку циркулюють чутки про неплатоспроможність «Монетного дому».
посилання: http://marker.ru/news/2941

Зять Путіна побито на Рубльовці. Образник — банкір Матвій Урін, син генерала ГРУ, втратив весь бізнес і чекає 10 років ув'язнення. ФОТОрепортаж.

Московський міський суд визнав законним арешт одного з власників позбавлених ліцензій Слов'янського банку та Традо-банку Матвія Уріна, якого звинувачують у хуліганстві.
посилання:

Колишнього банкіра, засудженого за організацію хуліганського нападу на громадянина Нідерландів

Колишній банкір бізнесмен. До 2005 року очолював Бризбанк, у 2009-2010 роках, ймовірно, став фактичним власником низки банків. У 2011 році визнаний винним в організації хуліганського нападу на громадянина Нідерландів Йорріта Фаассена.

Матвій Романович Урін народився в 1976 році. Згадувався у ЗМІ як уральський бізнесмен, . У пресі можна зустріти твердження, згідно з якими його батько Роман Урін був пов'язаний з військовою розвідкою - Головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Росії, однак публікувалися і свідчення людей, які цю інформацію спростовували.

Даних про минуле Матвія Уріна та його сім'ї публікувалося небагато. Відомо, що у 1999 році сім'ї його батька та президента Спілки ветеранів військової розвідки Юрія Бабаянця стали співвласниками "Бризбанку" ("Бриз-Банку").

У тому ж році сам Матвій Урін у ЗМІ іменувався членом ради директорів "Бризбанку": він фігурував у пресі у зв'язку з крадіжкою у нього в обмінному пункті банку "Нафтовий альянс" понад 7,7 мільйона рублів (близько 306 тисяч доларів). Повідомлялося, що ці гроші "належали особисто" Уріну - банкір узяв у своєму банку кредит у рублях і збирався обміняти їх на долари. Чому Урін не зробив цього в "Бризбанку", не повідомлялося ).

У пресі стверджувалося, Урин-молодший був одним із творців (разом з Бабаянцем) та членом ради директорів придбаного Бризбанком ВАТ "Зарубіжбудмонтаж", . За деякими даними, на початку 2000-х років серед співзасновників ВАТ виступали Роман Урін і той самий "Союз ветеранів військової розвідки".

У 2001 році Урін згадувався у ЗМІ вже як президент "Брізбанку". У 2005 році Центральний банк (ЦБ) РФ відкликав у "Брізбанку" ліцензію у зв'язку з рішенням його власників про добровільну ліквідацію банку. Згодом у пресі наголошувалося, що вони пішли на такий крок, незважаючи на те, що банк мав філії у 33 регіонах та "подавав великі надії". Через кілька років процедура самоліквідації "Бризбанку" була призупинена, і щодо нього було розпочато процедуру банкрутства, що було пов'язано з великими боргами банку, що виявилися. При цьому, як повідомляла інтернет-газета "Маркер" у 2010 році, Асоціація страхування вкладів (АСВ) у цей час не могла знайти "ні документації банку, ні його майна".

У 2008 році (за іншими даними - у 2009 році) група підприємців на чолі з Уріним купила частку Клявлинського нафтопереробного заводу (НПЗ) у Самарській області у Групи компаній (ГК) "Гранд" - основного власника підприємства. У пресі зустрічалися твердження, що "Гранд" перебував у сфері інтересів сина відомого кримінального авторитету Аслана Усояна Нодарі - він "раніше вважався" співвласником ЦК.

Наприкінці квітня 2009 року Урін став головою ради директорів Клявлинського НПЗ. Повідомлялося, що на цій посаді він "займатиметься вирішенням стратегічних завдань". Тим часом ще у 2008 році виробництво на заводі було зупинено з технічних причин, і до моменту, коли НПЗ очолив Урин, простоював вже вісім місяців. Згодом бізнесмен стверджував, що вклав у відновлення роботи заводу 100,05 мільйонів рублів. Проте у зв'язку з боргами, що накопичилися за час простою, ще в березні 2009 року кредитори Клявлинського НПЗ розпочали процедуру банкрутства, якій Урин намагався протидіяти. Водночас у середині 2009 року податкова служба висунула НПЗ претензії у зв'язку з ухиленням від сплати акцизів у сумі 147 мільйонів рублів, хоча Урін заявляв, що завод випускав неакцизний товар (не прямогонний бензин, а "нафтовий розчинник"). Станом на січень 2011 року Клявлинський НПЗ продовжував перебувати у процедурі банкрутства.

Урін у пресі називався колишнім власником недержавного пенсійного фонду "Соціум". Подробиць його на цій посаді не знайдено (прим. ред.).

У 2009-2010 роках Урін фактично створив банківську групу з кількох банків. У 2009 році він отримав контроль над Традо-банком, у 2010 році - над "Донським інвестиційним банком" (Донбанком), банком "Монетний дім", АКБ "Слов'янський банк" та Уралфінпромбанком. При цьому формальними власниками цих структур виступали інші особи.

У тому ж 2010 році Урін спробував купити 25-відсотковий пакет акцій "Рускобанку", проте противником цієї угоди виступив бенефіціар "Східно-Європейської фінансової корпорації" (ВЄФК) Олександр Гітельсон (ВЄФК належав контрольний пакет акцій "Рускобанку"). Інформація про це була опублікована у ЗМІ у період, коли Гітельсона вже було оголошено у розшук у рамках розслідування кримінальних справ про виведення активів з банку ВЄФК. У травні 2011 року "Комерсант" визнавав: незважаючи на те, що угода щодо придбання "Рускобанку" у Уріна зірвалася, шанси повернути ті кошти, які були виведені ним з його банків для купівлі цього активу, "мізерні".

14 листопада 2010 року Урін став учасником дорожнього конфлікту на Рубльово-Успенському шосе. Урін і його охоронці порушили правила дорожнього руху і не поступилися дорогою машині BMW, що рухалася по шосе, керована громадянином Нідерландів Йоррітом Фаасеном. Після цього, згідно з матеріалами слідства, охорона Уріна побила Фаассена і розбила шибки в його автомобілі. Потерпілий звернувся до міліції та вказав номери машин нападників. Того ж дня Урін та його охоронці були затримані у Москві; в їхніх автомобілях було виявлено чотири пакети насваю (вид некурильного тютюну), газовий пістолет, два бойові автомати Калашнікова і один його муляж. У затриманні брав участь особисто голова московського ГУВС Володимир Колокольцев.

Як з'ясувалося, Фаассен у минулому був членом правління "Будтрансгазу" - компанії, афілійованої з "Газпромом" (за деякими даними, він обіймав посаду директора з розвитку бізнесу). У пресі також стверджувалося, що голландець був близьким знайомим однієї з дочок прем'єр-міністра Володимира Путіна і навіть описувався як його "зять", що, проте, спростовував прес-секретар глави уряду Дмитро Пєсков. Відносно Уріна було порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство". Згодом за інцидентом з Фаассеном Уріну та його охоронцям було пред'явлено звинувачення за частиною 2 статті 213 КК РФ ("хуліганство"), частиною 2 статті 116 КК РФ ("побої") та частиною 2 статті 167 КК РФ ("навмисне знищення або пошкодження майна" "), .

Протягом кількох тижнів після затримання Урина у банків, що знаходилися під його контролем, виникли складності. У грудні 2010 року ЦБ РФ відкликав ліцензії у Слов'янського банку, Традо-банку, "Монетного дому", Донбанку та Уралфінпромбанку. При відкликанні ліцензії повідомлялося, що банки фальсифікували звітність, вказуючи в ній фактично відсутні цінні папери, а частина активів банків виявилася вкраденою , , , , . Крім того, у Слов'янському банку та Традо-банку було виявлено рекордну кількість фіктивних вкладів, створених за кілька днів до накладення заборони на здійснення цими банками таких операцій. Відкликання ліцензії у банку "Монетний дім" став найбільшим страховим випадком за всю історію АСВ, що вимагав виплат розміром 5,3 мільярда рублів. Повідомлялося також, що ліцензія була відкликана у компанії "Едвантіс капітал", до якої, імовірно, також мав відношення Урін: через неї здійснювалося виведення активів із банків в обмін на неіснуючі цінні папери.

У січні 2011 року стосовно Уріна було порушено другу кримінальну справу - за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу РФ (виготовлення з метою збуту, зберігання та збут свідомо підроблених цінних паперів): колишній банкір звинувачувався в причетності до виготовлення підроблених векселів Традобанку більше 214 мільйонів рублів. У лютому 2011 року правоохоронні органи Москви, Челябінська та Єкатеринбурга порушили кримінальні справи за фактом шахрайства у Традо-банку, Слов'янському банку, "Монетному домі" та Уралфінпромбанку. Того ж місяця "Відомості" розповіли про те, що Матвій Урін виступав поручителем перед Ощадбанком та іншими банками за видані кредити. Так, Ощадбанку він був винен 170 мільйонів рублів, Інвестбанку -102,8 мільйона рублів (ця заборгованість утворилося за кредитом Клявлинського НПЗ, керівником якого був Урін). До початку 2010 року боргів у пов'язаних із банкіром компаній було більш ніж на 277 мільйонів рублів.

У березні 2011 року за численні порушення було відкликано ліцензію у Мультибанку. Як з'ясувалося через два місяці, цей банк також контролював Урин, а порушення Мультибанку теж були зумовлені пред'явленням фіктивних цінних паперів у звітності. У квітні того ж року ЦБ РФ відкликав ліцензію в одного з найбільших підмосковних банків - Соцміськбанку. При цьому повідомлялося, що "тіньовим власником" цієї структури також, ймовірно, виступав Урін. У самому банку, за даними газети "Комерсант", будь-який зв'язок з Матвієм Уріним категорично заперечували. У червні того ж року Арбітражний суд Московської області визнав Соцміськбанк банкрутом.

15 квітня 2011 року Кунцевський районний суд Москви засудив Уріна, його водія та шістьох його охоронців за напад на Фаассена. За рішенням суду обвинувачені одержали строки від двох до чотирьох років колонії. Сам Урін, згідно з вироком, мав провести в колонії три роки. 20 квітня того ж року Преображенський суд Москви задовольнив позов "Гранд Інвест банку" до Уріна про стягнення з нього 1,935 мільйона доларів боргу за раніше взятим ним кредитом. В рахунок погашення цієї суми колишній банкір позбавлявся закладеного в банку майна-будинку та земельної ділянки. Згодом, за даними джерела РІА Новини, Тверський суд Москви наклав арешт на два банківські рахунки, на яких загалом перебували 441 мільйон рублів.

30 червня 2011 року Московський міський суд скасував вирок Кунцевського суду "через несправедливість призначеного покарання внаслідок його надмірної м'якості" та направив матеріали справи на новий розгляд. 8 листопада того ж року Кунцевський суд виніс нове рішення: за побиття Фаассена Урін засуджувався до чотирьох з половиною років колонії.

У квітні 2012 року Головне слідче управління головного управління МВС РФ по Москві звинуватило Уріна остаточне звинувачення у справі про шахрайство в особливо великому розмірі. За версією слідчих, внаслідок дій банкіра з Традо-банку, Слов'янського банку, банку "Монетний дім", Донбанку та Уралфінпромбанку загалом було викрадено п'ятнадцять мільярдів рублів.

Матвій Урін фігурував у ЗМІ як голова опікунської ради Федерації КУДО в Росії. У цій якості він, за даними "Комерсанта", був згаданий у розміщеному на сайті Москомспорту запрошенні для преси на презентацію першого в історії світового спорту Кубка світу з КУДО. Згодом із сайту Федерації КУДО згадку про опікунську раду було прибрано.

Публікувалася й інформація про сімейне становище Уріна, проте вона також була неповною та розрізненою. Так, у матеріалах РІА URA.Ru він згадувався як "зять досить великого підприємця". В інтернет-форумах повідомлялося, що Урін одружився з донькою колишнього співвласника "Євроцементу" Георгія Краснянського Христині, але за півроку до інциденту на Рубльово-Успенському шосе в 2010 році "вигнано з благородного сімейства з різних неприємних причин".

Використані матеріали

Юрій Сюн. Матвієві Уріну нарахували 15 мільярдів. - Коммерсант, 18.04.2012. - № 69 (4854)

Екс-банкіра Уріна засудили до 4,5 років за побиття іноземця. - РАПСІ, 08.11.2011

Суд визнав законним арешт майна обвинуваченого у хуліганстві Уріна. - РІА Новини, 05.09.2011

Юрій Сенаторів. Матвієві Уріну підберуть інший судовий склад. - Коммерсант, 01.07.2011. - № 118 (4659)

Анастасія Берсенєва. Банкір сидів надто м'яко. - Газета.Ru, 30.06.2011

Світлана Дементьєва. Соцміськбанк не переоцінив банкрутство. - Коммерсант, 08.06.2011. - №102 (4643)

Світлана Дементьєва. Матвій Урін зіткнувся з Олександром Гітельсоном. - Коммерсант, 27.05.2011. - №94 (4635)

Сюзанна Камара. Урін поставив банкрутство на конвеєр. - Газета.Ru, 17.05.2011

Екс-банкіра Уріна, який побив "зятя Путіна", позбавили не тільки банків, а й будинки із земельною ділянкою. - Загальна газета, 21.04.2011

Суд стягнув із екс-банкіра Уріна близько $2 млн боргу за кредитом. - РАПСІ, 20.04.2011

Юрій Сенаторів. Банкір виявився хуліганом. - Коммерсант, 18.04.2011. - №67/П (4608)

Колишній банківський магнат Матвій Урін йде на рекорд за кількістю боргів та терміном, проведеним у СІЗО: у червні пішов 56-й місяць його утримання під вартою у «Бутирці». Поки Пресненський районний суд Москви готується винести щодо Уріна вже четвертий вирок, «Медіазона» згадує історію краху фінансової імперії, яка розпочалася майже п'ять років тому з нещасливої зустрічі на Рубльовському шосе.

«Ви пізнаєте мене?» - Запитує він чоловіка в шкіряній куртці. Той киває. «Тоді давайте паспорт», - наказує сивий чоловік і бере документ у руку. "Його паспорт у мене", - рапортує він по телефону. Пасажира «Мерседеса» разом із водієм та шістьма охоронцями відвозять до слідчого ізолятора «Лефортово», формально переданого Мін'юсту, але фактично підвладного ФСБ. У їхніх автомобілях оперативники знаходять два бойові автомати Калашнікова, один муляж цієї зброї та чотири пакетики насвая.

На футболці – силуети гір із зазначенням їхньої висоти, на шиї – натільний хрестик. Поки підсудного заводять до зали, він встигає привітатись із дружиною, матір'ю, дорого одягненим адвокатом та нечисленними друзями. Шрами на обличчях деяких із них говорять про минуле, повне пригод. На присутність єдиного журналіста в залі підсудний реагує з подивом та деякою недовірою. Поки до зали не ввійшов суддя, він встигає представитися крізь прути ґрат і запитати, які причини інтересу до його долі.

Я зміг би їх сюди привезти, ви тільки попросите! - погано посміхаючись, перебиває його підсудний.

Загалом на сайті Пресненського суду можна знайти вісім рішень щодо перенесення засідань у цій справі, ухвалених суддею Дмитром Долгополовим за останні три місяці. Представниця прес-служби суду у розмові з «Медіазоною» припускає, що, можливо, цей список не сповнений.

Ви кудись поспішайте? - Запитує Долгополов підсудного після чергового перенесення.

Володимир Колокольцев. Фото: Юрій Машков / ТАРС, архів

Іноземець та міністр

Серед співробітників «Будтрансгазу», які розмовляли з «Відомостями», існувала думка, що «абсолютно європейський молодий чоловік з приємними манерами», якому одразу виділили 60-метровий кабінет із секретарем і службовий «Лексус» - хороший знайомий родини Путіних.

"Він дуже впливовий". Про кревну спорідненість Фаассена з родиною Путіна писали не лише російські ЗМІ, а й закордонні - наприклад, газета Leidsch Dagblad стверджувала, що голландець та дочка російського президента Марія разом живуть у містечку Вооршотен під Амстердамом.

У всіх випадках фінансовий регулятор називав причиною закриття «ознаки кримінальної діяльності» у міжбанківських операціях, але при цьому ще за два місяці до побиття голландця перевірка Центробанку не виявила нічого підозрілого, принаймні у роботі «Слов'янського». Про закриття останнього банку Уріна – «Російсько-німецького торгового банку» – департамент зовнішніх та громадських зв'язків ЦБ повідомив останній тиждень 2010 року.

Так, Уріну слідчий додав звинувачення за частиною 3 статті 33 КК, частиною 2 статті 116 та частиною 2 статті 167 (організація побоїв та умисного пошкодження майна). Його водію Уперенка, який своєї провини не визнавав і стверджував, що він зовсім не виходив з автомобіля, поставили також пункт «а» частини 2 статті 116 КК (нанесення побоїв), частину 2 статті 167 (навмисне пошкодження майна) та частину 3 статті 327 КК (використання свідомо підробленого документа) - за версією слідства, під час керування він використовував підроблені документи, які давали право обминати пости ДПС.

Слідчі з'ясували, що за півроку до інциденту на Рубльовському шосе він брав участь у побитті двох чоловіків та викраденні у них мобільних телефонів, банківської картки, а також службового посвідчення та металевого особистого жетону співробітника МВС на ім'я одного з потерпілих.

Подвійний вирок

Побічно цей факт підтверджують касаційні ухвали Мосміськсуду, згідно з якими на момент затримання Уріна обрання щодо банкіра запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, було неможливе навіть через «оперативну інформацію про причетність підозрюваного до інших злочинів».

Вже через місяць після порушення цієї справи – у лютому 2011 року – слідчі Москви, Челябінська та Єкатеринбурга порушили кримінальні справи за фактами шахрайства в особливо великому розмірі у «Традо-банку», «Слов'янському банку», «Монетному домі» та «Уралфінпромі».

«Бутирка», суд, «Бутирка»

Новим клієнтам крім вкладів пропонувалося також придбати цінні папери великих нафтових компаній з високою ліквідністю. Виписки про нібито зарахування на рахунки банківської мережі цінних паперів приймалися лише через спеціально створений для цього депозитарій «Едвентіс Капітал», який слідчі назвали фіктивним – компанія нібито була зареєстрована на підставну особу та надавала під час перевірки нульову звітність.

Липовими виявилися й акції, у яких були переконані клієнти банківської групи Урина. Отримані гроші, стверджували слідчі, виводилися через спеціальні рахунки. Таким чином Уріну звинуватили в розкраданні майже 16 млрд рублів, але в ході судового слідства ця сума знизилася вдвічі.

Підставою для порушення третьої справи стали результати проведеної Агентством зі страхування вкладів перевірки «Мультибанку», який слідчі вважали підконтрольним Уріну. До цього часу екс-банкір з якоїсь причини відмовився від усіх адвокатів, що захищали його за договором, крім Олексія Семенова. Сам Семенов оперативно коментувати третю справу банкіра відмовився, посилаючись на необхідність одержати у свого клієнта дозвіл на інтерв'ю.

Матвій Урін у будівлі Замоскворецького суду Москви. Фото: Андрій Стенін / РІА Новини

Рекордсмен з неволі

Загалом Урін перебуває в московських ізоляторах понад 55 місяців. Для Росії це не рекорд - наприклад, обвинувачені у справі про напад бойовиків на Нальчик у 2005 році утримувалися у СІЗО понад дев'ять років. Однак Урін може зайняти перше місце в іншому рейтингу - як ув'язнений із найбільшим фінансовим боргом.

Після банкрутства підконтрольних йому банків Агентству зі страхування вкладів довелося виплатити їх клієнтам відшкодування 10,5 млрд рублів. Відповідачем із цивільних позовів керівників фінансових організацій виявився сам Урін. За даними Агентства, всього суди ухвалили стягнути з нього компенсацію збитків на суму 7,1 млрд рублів.

Урін Матвій Романович(Народився в 1976 році, Свердловськ, РРФСР, СРСР) - російський банкір, фігурант низки кримінальних справ про шахрайство. У 2011 році визнаний винним в організації хуліганського нападу на громадянина Нідерландів Йорріта Фаассена, якого російські ЗМІ визнали приятелем дочки Марії.

У 1999-2005 роках був головою правління "Бризбанку" (ЦБ РФ відкликав ліцензію у банку 2005 року). У квітні 2009 року Урін став головою ради директорів Клявлинського НПЗ. У 2009-2010 роках Матвій Урін створив банківську групу з кількох банків. У 2009 році він отримав контроль над Традо-банком, у 2010 році - над , банком "Монетний дім", та . У 2010 році Урін спробував купити 25-відсотковий пакет акцій, однак противником цієї угоди виступив бенефіціар "Східно-Європейської фінансової корпорації" (ВЄФК) (ВЕФК належав контрольний пакет акцій "Рускобанку").

14 листопада 2010 року Урін став учасником дорожнього конфлікту на Рубльово-Успенському шосе. Урін і його охоронці порушили правила дорожнього руху і не поступилися дорогою машині BMW, що рухалася по шосе, керована громадянином Нідерландів Йоррітом Фаасеном. Після цього, згідно з матеріалами слідства, охорона Уріна побила Фаассена і розбила шибки в його автомобілі. Потерпілий звернувся до міліції та вказав номери машин нападників. Того ж дня Урін та його охоронці були затримані у Москві; в їхніх автомобілях було виявлено чотири пакети насваю (вид некурильного тютюну), газовий пістолет, два бойові автомати Калашнікова та один його муляж. У затриманні брав участь особисто голова московського ГУВС.

На Уріна було порушено кримінальну справу за статтею "хуліганство". У грудні 2010 року ЦБ РФ відкликав ліцензії у Слов'янського банку, Традо-банку, "Монетного дому", Донбанку та Уралфінпромбанку. При відкликанні ліцензії повідомлялося, що банки фальсифікували звітність, вказуючи в ній фактично відсутні цінні папери, а частину активів банків викрали.

8 листопада 2011 року Кунцевський районний суд Москви засудив Уріна, його водія та шістьох його охоронців за напад на Фаассена. За рішенням суду Урін отримав 4,5 роки колонії. У 2013 році фінансиста судили за розкрадання коштів із п'яти банків - АКБ "Слов'янський банк", АКБ "Традо-Банк", ВАТ "Банк "Монетний двір", ВАТ "Уралфінпромбанк" та ВАТ КБ "Донбанк" на 7,5 років. 2015 року Пресненський суд Москви засудив Уріна до 8,5 років тюремного ув'язнення за незаконне виведення коштів з "Мультибанку" та банку "Слов'янський" на суму в 1,3 мільярда рублів.

Матвій Урін був до 2010 року одружений з дочкою колишнього співвласника "Кристини".